21 Mart 2025 tarihinde imzalanan “2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” kapsamında yer alan Türkiye Cumhuriyeti – KKTC İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı’nın 1.1.23 numaralı eylemi doğrultusunda, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik idari ve teknik kapasitenin artırılması amacıyla Lefkoşa’da önemli bir çalıştay düzenlendi.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi’nde gerçekleşen “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanmasının Önlenmesi Çalıştayı”, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın da katılımıyla, KKTC Maliye Bakanlığı’na bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Şubesi, Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) tarafından ilk kez düzenlendi.
Çalıştaya, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın temsilcilerinin yanı sıra Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği, Gelir ve Vergi Dairesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Tapu ve Kadastro Dairesi ile KKTC Merkez Bankası yetkilileri katılım sağladı.
Ayrıca, 1/2024 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası” tahtında yükümlü olarak belirlenen bankalar ve yükümlü grup temsilcileri de çalıştay da yer aldı.
Çalıştay, KKTC Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu Başkanı Burak Şöföroğlu ile MASAK Başkanlığı temsilcisi Müslüm Murat Yıldırım’ın açılış konuşmaları ile başladı.
İki gün süren etkinlikte, MABEB personeli Düriye Gezer tarafından KKTC’deki yasal düzenlemeler, Mali Bilgi Edinme Birimi’nin yapısı ve fonksiyonları ile istatistiki bilgileri yer aldığı sunum gerçekleştirildi.
MASAK Başkanlığı’nın temsilcileri ise uluslararası standartlardaki son gelişmeler, FATF ülke değerlendirme sonuçları, finansal olan ve/veya finansal olmayan kuruluşların, müşterinin tanınması yükümlülüğü ve şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile risk temelli yükümlülük denetimi ile ilgili kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.
Çalıştay da, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımları ve idari ve teknik kapasitenin arttırılması için bilgi alışverişi konusunda önemli kazanımlar elde edildi.